Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма усвојен је 2017, а за основни циљ има спречавање, односно откривање прања новца и финансирања тероризма, предузимањем радњи и мера пре, у току и након саме трансакције или успостављања пословног односа. У питању је, дакле, закон који се бави својеврсном „динамиком“ пословних односа, ако могу тако да кажем, имајући у виду да би требало да учини транспарентним трансакције и пословне односе који се успостављају на тржишту. Из тог разлога је и круг обвезника у овом закону широко одређен, како би обухватио сва лица која на било који начин учествују или могу да учествују у трансакцијама.